Bienvenidos al CRAICG 2021
Nuevamente, el
El CRAICG 2021, este año trae novedades, como las que siempre estamos acostumbrados a ofrecerles, ya que en esta ocasión contaremos con la conferencia magistral del Presidente del Board del Comité COSO, Sr. Paul Sobel, con quien tendremos la oportunidad de compartir la perspectiva mundial sobre el desempeño del control interno, la gestión de riesgos, la gobernanza y la disuasión del fraude, utilizando un esquema de traducción simultánea del idioma inglés al español. Junto al Sr. Sobel, tendremos la participación del Presidente de la Cámara de Cuentas, Lic. Janel Ramírez, así como de otros expertos, tanto nacionales como internacionales, quienes disertaran sobre las novedades en materia de Riesgos, Fraudes, Auditoria Interna, Prevención de Lavado, Habilidades Blandas, entre otros temas de interés.
En esta ocasión el CRAICG 2021, será celebrado en el prestigioso hotel Barceló Palace Deluxe Convention Center, en la localidad de Bávaro, considerado el mejor hotel todo incluido de la región, donde el confort, la tranquilidad y la diversión se conjugarán para lograr los objetivos que en este evento nos proponemos alcanzar. La fecha del mismo será del 23 al 26 de septiembre del 2021.
No dejes de ser parte del evento de mayor trascendencia en la República Dominicana en materia de Auditoria Interna. Para ellos le anexamos el broshoure preliminar, donde podrá encontrar toda la información relativa al programa, alojamiento, precios y facilidades de pago.
Con sentimiento de estima, le saluda
Te esperamos...
Lic. Claudio Duran Hilario
Presidente Comité Organizador
Comité Organizador
| Presidente: | Lic. Claudio Duran Hilario | Tesorero: | Lic. Ramón Ureña | Comité Técnico: | Lic. Mario Henríquez, Lic. Fabio Rosado |
| Comité de Operaciones: | Manuel Gerardo Almonte | Comité de Patrocinio: | David de la Cruz, Elixsa Pérez | Relaciones Públicas: | Elsa Peña, Deivis Adames |
| Relaciones Gubernamentales: | Yovanny Feliz Roa, Fenely Reynoso |
Líneas TemáticasCRAICG 2021
Auditoría Interna y Cumplimiento
Prevención de Fraudes, Crímenes Financieros y Lavado de Activos
GRC-Gobierno, Riesgo y Control
Ciberseguridad y Normativas
Procesos Financieros Digitales
Seguridad Social y Gestión Gubernamental
Programa de Actividades
A continuación presentamos el programa de actividades que contendrá el Congreso Regional de Auditoría Interna, Control de Gestión, Riesgo y Finanzas (CRAICG), además podrás descargarlo para fines de impresión.
- Día 1 -
Jueves 23 de Septiembre, 2021
Entrega de Credenciales y Registro
Coctel de Bienvenida
- Día 2 -
Viernes 24 de Septiembre, 2021
Socialización
Acto de Apertura
Janel Ramírez - República Dominicana
Presidente del Pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Es licenciado en Contabilidad, egresado del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), graduado Magna Cum Laude. Cuenta con maestría en Auditoría Integral y Control de Gestión, realizada en la Universidad APEC.
Julio García - República Dominicana
Es socio director de GORICO ADVISORY GROUP (República Dominicana, Puerto Rico, Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua). Posee más de 25 años de experiencias en la práctica de consultoría. GORICO Advisory Group : Transformación Digital ( Omnicanalidad ), Auditoría Interna, Gestión Integral de Riesgos, Control Interno, Continuidad de Negocios y Recuperación ante Desastres, Cumplimiento, Tecnología y Seguridad de Tecnología de la Información.Coffe Break
Catalino Hiciano Correa
Contralor General de la Republica Dominicana, Contador Público Autorizado, con maestría en Contabilidad Tributaria en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y varios cursos, congresos y seminarios, Cuenta con más de 25 años de ejercicio profesional, fue Tesorero Nacional, periodo 2020-2021).
Kirsis Jaquez - República Dominicana
Presidenta Ejecutiva de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP), Licenciada en Economía, Post-Grado en Administración Financiera, Especialista en Seguridad Social, Sistemas de Pensiones y Supervisión Bancaria, Presidente del Consejo de Administración del Patronato de Recaudo e Informática de la Seguridad Social (PRISS).Almuerzo
Heiromy Castro - República Dominicana
Director Senior de Cumplimiento del Banco de Reservas, experto en Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros con más de 20 años de experiencia en el sector financiero, exdirector de la UAF del Comité Nacional Contra el Lavado Activos y Crímenes Financieros.
David Ramírez Quintero - CPA, MBA - Colombia
Director General de la compañía Treinv, Especialista en Economía. Cuenta con 16 años de experiencia en el sector financiero y solidario en temas relacionados con auditoría, riesgos, contabilidad, tesorería, crédito y cartera. Recibió reconocimiento por parte de FELABAN, por su ensayo titulado auditoría a la gestión de redes sociales.
Jonathan Leiva Escobar, CPA - Chile
Jefe Departamento de Auditoría Interna en el Ministerio de Obras Públicas. Autor de la novela “Ilusiones Incumplidas” Magíster de Contabilidad y Auditoría de Gestión de la Universidad de Santiago de Chile Con 21 años de experiencia en el Sector Público, especialmente en el área de Auditoría, Control Interno y Gobernanza, Gestión de riesgo, elaboración y evaluación de Mapas y Matrices de Riesgos Organizacionales.Coffe Break
Iván Vladimir Feliz Vargas - República Dominicana
Actual titular de la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (PEDATEC). Lic. En Derecho, con Maestría en Ciencias Penales y Criminalísticas, Fiscal Litigante e investigador en el departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona, Director de Las Fiscalías Comunitarias del Distrito Nacional Supervisor en la Dirección General de Aduanas.
Carmenza Henao - Colombia
Es Ingeniera de sistemas, especialista en Finanzas de la Universidad Eafit de Medellín, auditor certificado CISA y CRMA por el Instituto Internacional de Auditoría Interna (IIA). Durante su trayectoria en Bancolombia se ha desempeñado como gerente de Auditoría de Tecnología, gerente nacional de Auditoría de Sucursales y desde 2011 como vicepresidenta de Auditoría Interna del Grupo Bancolombia.- Día 3 -
Sábado 25 de Septiembre, 2021
Socialización
Rendición de cuentas Junta Directiva 2016 - 2021
José L. Esposito - CIA, CRMA, CRISC, AMLCA - Perú
Director de Auditoría Corporativa de Credicorp Ltd. Peru. Es el Presidente de la Junta del Comité de Orientación de Servicios Financieros de IIA Global. Además es Presidente del Comité de Auditores Internos de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN). También es profesor en el programa de Maestría en Finanzas de la Universidad del Pacífico.Coffe break
Socorro Minerva De la Cruz - República Dominicana
Asesora General de la Superintendencia de Bancos, Licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) con Especialización en Organización y Métodos de la misma universidad y Diplomado en Gerencia Financiera de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Con mas de 30 años de experiencia en supervisión bancaria.
Paul Sobel - CIA, QIAL, CRMA - Estados Unidos
Actual Presidente de COSO (Comité de Organizaciones Patrocinadoras, Voluntario en el Global IIA por más de 33 años, Miembro del Consejo de Directores del IIA (16 años), Chairman of the Board del IIA (2014-2014).Clausura
Cena de Confraternidad
- Día 4 -
Domingo 26 de Septiembre, 2021
Salida del Hotel Barcelo Bavaro Palace Deluxe
XIX Congreso Regional de Auditoría Interna
CRAICG 2021
Lista de los conferencistas que ya han confirmado, para participar en este congreso CRAIC 2021.
Paul Sobel - CIA, QIAL, CRMA
Actual Presidente de COSO (Comité de Organizaciones Patrocinadoras, fue presidente de la junta directiva del IIA en 2013-2014.
Janel Andrés Ramirez Sánchez - CPA, MAI
Presidente actual del Pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Lic. Contabilidad, Master en Auditoría Integral y Control de Gestión.
Catalino Correa Hiciano - CPA, MCT
Contralor General de la Republica Dominicana, Contador Público Autorizado, con maestría en Contabilidad Tributaria en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Kirsis Jaquez
Presidenta Ejecutiva de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP), Licenciada en Economía, Post-Grado en Administración Financiera, Especialista en Seguridad Social.
Carmenza Henao
Es Ingeniera de sistemas, especialista en Finanzas de la Universidad Eafit de Medellín, auditor certificado CISA y CRMA por el Instituto Internacional de Auditoría Interna (IIA).
Director de Auditoría Corporativa de Credicorp Ltd. Peru. Es el Presidente de la Junta del Comité de Orientación de Servicios Financieros de IIA Global.
Heiromy Castro
Director Senior de Cumplimiento del Banco de Reservas, experto en Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros con más de 20 años de experiencia en el sector financiero.
Jonathan Leiva Escobar
Jefe Departamento de Auditoría Interna en el Ministerio de Obras Públicas. Autor de la novela “Ilusiones Incumplidas” Magíster de Contabilidad y Auditoría de Gestión de la Universidad de Santiago de Chile.
Ivan Feliz Vargas
Actual titular de la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (PEDATEC).
David Ramírez Quintero - CPA, MBA
Director General de la compañía Treinv, Especialista en Economía. Cuenta con 16 años de experiencia en el sector financiero y solidario en temas relacionados con auditoría, riesgos, contabilidad, tesorería, crédito y cartera.
Julio Garcia - CRISC, CRMA, ISO31000
Es socio director de GORICO ADVISORY GROUP (República Dominicana, Puerto Rico, Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua). Posee más de 25 años de experiencias en la práctica de consultoría.
Socorro Minerva De la Cruz
Asesora General de la Superintendencia de Bancos, Licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) con Especialización en Organización y Métodos de la misma universidad y Diplomado en Gerencia Financiera de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
Biografia Profesional
Paul Sobel - CIA, QIAL, CRMA
Estados Unidos
Actual Presidente de COSO (Comité de Organizaciones Patrocinadoras, Voluntario en el Global IIA por más de 33 años, Miembro del Consejo de Directores del IIA (16 años), Chairman of the Board del IIA (2014-2014).
Vicepresidente - Director de Riesgos de Georgia-Pacific LLC (9 años), Vicepresidente / Director ejecutivo de Auditoria Interna de Corporación Mirant (7 años y 6 meses), Vicepresidente de Evaluación de Riesgos de Áquila (3 años), Gerente senior en Arthur Andersen LLP (6 años)
Biografia Profesional
Janel Andrés Ramirez Sánchez - CPA, MAI
República Dominicana
Presidente del Pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Es licenciado en Contabilidad, egresado del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), graduado Magna Cum Laude. Cuenta con maestría en Auditoría Integral y Control de Gestión, realizada en la Universidad APEC.
Es Contador Público Autorizado con más de quince (15) años de experiencia en Contabilidad, Auditoría Interna y Externa basada en riesgos, procedimientos y controles internos.
Biografia Profesional
Catalino Correa Hiciano - CPA, MCT
República Dominicana
Contralor General de la Republica Dominicana, Contador Público Autorizado, con maestría en Contabilidad Tributaria en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y varios cursos, congresos y seminarios, Cuenta con más de 25 años de ejercicio profesional, fue Tesorero Nacional, periodo 2020-2021).
Biografia Profesional
Kirsis Jaquez
República Dominicana
Presidenta Ejecutiva de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP), Licenciada en Economía, Post-Grado en Administración Financiera, Especialista en Seguridad Social, Sistemas de Pensiones y Supervisión Bancaria, Presidente del Consejo de Administración del Patronato de Recaudo e Informática de la Seguridad Social (PRISS).
Biografia Profesional
Carmenza Henao
Colombia
Es Ingeniera de sistemas, especialista en Finanzas de la Universidad Eafit de Medellín, auditor certificado CISA y CRMA por el Instituto Internacional de Auditoría Interna (IIA). Durante su trayectoria en Bancolombia se ha desempeñado como gerente de Auditoría de Tecnología, gerente nacional de Auditoría de Sucursales y desde 2011 como vicepresidenta de Auditoría Interna del Grupo Bancolombia.
Biografia Profesional
José L. Esposito - CIA, CRMA, CRISC, AMLCA,
Perú
Director de Auditoría Corporativa de Credicorp Ltd. Peru. Es el Presidente de la Junta del Comité de Orientación de Servicios Financieros de IIA Global. Además es Presidente del Comité de Auditores Internos de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN). También es profesor en el programa de Maestría en Finanzas de la Universidad del Pacífico.
Biografia Profesional
Heiromy Castro
República Dominicana
Director Senior de Cumplimiento del Banco de Reservas, experto en Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros con más de 20 años de experiencia en el sector financiero, exdirector de la UAF del Comité Nacional Contra el Lavado Activos y Crímenes Financieros, fue Director de la Oficina de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros en la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Biografia Profesional
Jonathan Leiva Escobar
Chile
Jefe Departamento de Auditoría Interna en el Ministerio de Obras Públicas. Autor de la novela “Ilusiones Incumplidas” Magíster de Contabilidad y Auditoría de Gestión de la Universidad de Santiago de Chile Con 21 años de experiencia en el Sector Público, especialmente en el área de Auditoría, Control Interno y Gobernanza, Gestión de riesgo, elaboración y evaluación de Mapas y Matrices de Riesgos Organizacionales.
Biografia Profesional
Ivan Feliz Vargas
República Dominicana
Actual titular de la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (PEDATEC). Lic. En Derecho, con Maestría en Ciencias Penales y Criminalísticas, Fiscal Litigante e investigador en el departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona, Director de Las Fiscalías Comunitarias del Distrito Nacional Supervisor en la Dirección General de Aduanas.
Biografia Profesional
David Ramírez Quintero - CPA, MBA
Colombia
Director General de la compañía Treinv, Especialista en Economía. Cuenta con 16 años de experiencia en el sector financiero y solidario en temas relacionados con auditoría, riesgos, contabilidad, tesorería, crédito y cartera. Recibió reconocimiento por parte de FELABAN, por su ensayo titulado auditoría a la gestión de redes sociales.
Biografia Profesional
Julio Garcia - CRISC, CRMA, ISO31000
República Dominicana
Es socio director de GORICO ADVISORY GROUP (República Dominicana, Puerto Rico, Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua). Posee más de 25 años de experiencias en la práctica de consultoría. GORICO Advisory Group : Transformación Digital ( Omnicanalidad ), Auditoría Interna, Gestión Integral de Riesgos, Control Interno, Continuidad de Negocios y Recuperación ante Desastres, Cumplimiento, Tecnología y Seguridad de Tecnología de la Información.
Biografia Profesional
Socorro Minerva De la Cruz
República Dominicana
Asesora General de la Superintendencia de Bancos, Licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) con Especialización en Organización y Métodos de la misma universidad y Diplomado en Gerencia Financiera de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Con mas de 30 años de experiencia en supervisión bancaria.
